Του Χρυσάνθου Γιώργου
Πέραν από το διαφαινόμενο φαγοπότι κατά την διαδικασία έκδοσης των χρυσών διαβατηρίων στο οποίο αναφέρθηκε η Υπηρεσία, φαίνεται να προκύπτει και θέμα με εικονικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τρεις στους τέσσερις επενδυτές πήραν το διαβατήριο και μετά δεν επένδυσαν ολόκληρο το ποσό το οποίο αναφερόταν στην αίτηση τους. Όλο αυτό φαίνεται να μας στοίχισε κάτι περισσότερο από τρία δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Αλ Κάιντα και όχι μόνο.. Διαβατήρια με επενδυτικό "συγχωροχάρτι"
Υπολογίσαμε ροή χρημάτων που θα έφτανε τα επτά δισεκατομμύρια ευρώ και στο τέλος εισπράξαμε λιγότερο από τρία. Ο λόγος βεβαίως για το επενδυτικό πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο συγκεντρώνει για ακόμη μια φορά τα φώτα της δημοσιότητας στον απόηχο της δημοσιοποίησης της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο σκοπός δεν εξυπηρετήθηκε στο έπακρον, αφού αρκετοί επενδυτές ή αυτοαποκαλούμενοι ως επενδυτές, πρώτα πήραν το διαβατήριο και μετά… μην τους είδατε…
Ελεγκτική Υπηρεσία
Αγορές ακινήτων της τάξης των €3,5 δις, ενδεχομένως να μην έχουν υλοποιηθεί και είναι υψηλού κινδύνου να ήταν εικονικές. Επίσης αγορές ακινήτων της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, που θεωρητικά θα αποτελούσαν επενδύσεις στο πλαίσιο του ΚΕΠ, έχουν ακυρωθεί.
Με απλούς αριθμούς, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έκθεσης, δώσαμε διαβατήριο σε 3517 επενδυτές, εκ των οποίων οι 2,673 επένδυσαν όλο το προβλεπόμενο ποσό, μόνο στα χαρτιά. Ένα μεγάλο ποσοστό ενδεχομένως να μας ξεγέλασε με κάποιο τρόπο, όπως υπέδειξε στο Euronews o ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής.
Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Γενικός Ελεγκτής
Ο επενδυτής ήρθε, είπε ότι δήθεν έκανε μια επένδυση, δήθεν πλήρωσε και κάποιους μήνες ή χρόνια μετά, το συμβόλαιο αυτό ακυρώθηκε. Και όλοι αυτοί οι επενδυτές έχουν το διαβατήριο στην τσέπη τους.
Χαμένο ΦΠΑ
Προχειρότητες, ανικανότητα ή κάτι άλλο; Αυτό το ερώτημα σχετίζεται με τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν προς επενδυτές, για αγορά ή ανέγερση κατοικίας με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.
Ελεγκτική Υπηρεσία
Το αρχείο, το οποίο τηρεί ανά Επαρχία η Υπηρεσία ΦΠΑ του Τμήματος Φορολογίας, είναι πρόχειρο, ελλιπές και μη αξιόπιστο, κυρίως όσον αφορά στα κτηματολογικά δεδομένα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και ως προς τα δηλωθέντα ποσά.
Τα δεδομένα που έχει ενώπιον της η Ελεγκτική Υπηρεσία δείχνουν ότι αρκετοί ήταν αυτοί που λανθασμένα έλαβαν αυτό το προνόμιο, με αποτέλεσμα το κράτος να χάσει πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Όσο ψάχνεις...
Σε μια απλή περίληψη των ευρημάτων, βρέθηκαν 181 διαβατήρια που δεν δικαιολογείτο η παραχώρηση και δόθηκαν με την αιτιολογία του γενικότερο οφέλους για την οικονομία του τόπου, 99 διαβατήρια με ταχύτητα εξπρές, 116 επενδυτές που άλλαξαν το όνομα τους, και 3810 συγγενείς επενδυτών με το διαβατήριο στα χέρια, χωρίς τη σχετική εξουσιοδότηση στον σχετικό Νόμο.
Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Γενικός Ελεγκτής
Ενίοτε ο Υπουργός Εσωτερικών γινόταν δέκτης παρατηρήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την δική μου κρίση παράνομα, και εκείνος αποφάσιζε ότι αυτή η πληροφόρηση δεν επηρεάζει την πολιτογράφηση.
Κάποιοι από αυτούς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο παρελθόν αντιμέτωποι με υποθέσεις οικονομικού και όχι μόνο εγκλήματος.
Ελεγκτική Υπηρεσία
Αιτητής ήταν διευθυντής εταιρείας, με στενό συνεργάτη άτομο στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για χρηματοδότηση της Al Qaeda, ενώ διευθυντής στην ίδια εταιρεία ήταν και ο αδελφός του αρχηγού της (τρομοκρατικής) οργάνωσης. Στις προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπήρχε αναφορά στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επιβολή κυρώσεων.
Σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στην πιο πάνω, δόθηκε κανονικά διαβατήριο στους επίδοξους επενδυτές.
