Σοβαρές και διαχρονικές είναι οι προεκτάσεις του οικονομικού εγκλήματος στην κυπριακή κοινωνία, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την έννοια του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Γιώργος Δημητριάδης εξήγησε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ότι αδικήματα όπως η πλαστογραφία, η πλαστοπροσωπία και η δωροδοκία αξιωματούχων "συνοδεύουν" το οικονομικό έγκλημα.
"Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το παράνομο χρήμα, το χρήμα από παράνομες δραστηριότητες είναι ουσιαστικά η προσπάθεια συγκάλυψης της προέλευσης των συγκεκριμένων χρημάτων."
Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, έκανε λόγο για ΄'αμαύρωση" της αξιοπιστίας της Δημοκρατίας έναντι των διεθνών αγορών.
"Πρέπει να αντιληφθούμε ότι επηρεάζει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αυτό οδηγεί στην προσπάθεια συνδέσμου και συνεννόησης μεταξύ των κρατών για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Ο διεθνής παράγοντας λαμβάνει πλέον υπόψην την παραδοχή ότι τα κράτη αδυνατούν να ελέγξουν το μεγάλο έγκλημα, εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και λευκής σαρκός που αποδίδουν τεράστια κέρδη."
Ο κύριος Δημητριάδης τόνισε ότι η στόχευση των κρατών αφορά στον τερματισμό της ροής των χρημάτων που παράγονται μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ώστε να παταχθεί αποτελεσματικά το οικονομικό έγκλημα.
"Υπάρχει νομικό πλαίσιο στην Κύπρο για το οποίο οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι μετά την τραπεζική κρίση έγιναν σημαντικές αλλαγές για την εποπτεία και είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ΕΕ. Προκύπτουν και αδικήματα από τον εκσυγχρονισμό αυτό, όπως η υποχρέωση για αποκάλυψη εύλογης υποψίας όταν ένα πρόσωπο ενέχεται σε τέτοιο αδίκημα. Πρέπει όμως να γίνουν πράξεις που να αντιληφθεί η κοινωνία ότι το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να πατάξει αυτό το φαινόμενο."
Υπενθύμισε τις συστάσεις της MONEYVALL που αναγνωρίζει τα βήματα προόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω λήψης μέτρων στον ιδιωτικό τομέα στον οποίο διαβλέπει κενά και προβλήματα.
"Ιδιωτικές εταιρείες δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα επειδή θέλουν να προχωρούν τις εργασίες τους. Το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί κουλτούρα και όχι να δίνονται εργαλεία για αναχαίτιση υποθέσεων στο δικαστήριο ή αλλού."
