Εγκύκλιο προς τα μέλη του αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιβληθείσες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από την ΕΕ εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Υπενθυμίζει τα μέλη του ότι οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές για να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα που αποφασίζουν και δημοσιεύουν, κατά καιρούς, οι αρμόδιοι Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συνεχών και κατάλληλων ελέγχων των καταλόγων/λιστών κυρώσεων, προτού προβούν σε ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους ως πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών ή ως νομικοί σύμβουλοι.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα στοχευμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποτελούν δεσμευτικές νομικές πράξεις για τα κράτη-μέλη της ΕΕ με άμεση εφαρμογή στην εσωτερική τους έννομη τάξη.
«Παράλληλα, περιοριστικά μέτρα και/ή κυρώσεις που υιοθετούνται από τις ΗΠΑ και/ή το ΗΒ και/ή άλλα κράτη, αν και δεν αποτελούν δεσμευτικές νομικές πράξεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες της, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και να συνεκτιμώνται στην γενικότερη πολιτική συμμόρφωσης από τις υπόχρεες οντότητες, καθότι αποτελούν μέρος του ευρύτερου διεθνούς πλαισίου κυρώσεων. Το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων εμποδίζει τις υπόχρεες οντότητες να δραστηριοποιούνται ή να ενεργούν για λογαριασμό ατόμων ή νομικών οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ελέγχουν τους καταλόγους οικονομικών κυρώσεων πριν προσφέρουν υπηρεσίες ή εκτελέσουν συναλλαγές για πελάτες. Εάν ένα φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων και/ή υπόκειται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πελάτες δεν μπορούν να συναλλάσσονται με αυτά τα κεφάλαια ή να διαθέτουν πόρους σε αυτό το πρόσωπο, το οποίο ενδέχεται να είναι και τρίτο συναλλασσόμενο με πελάτη, 2 πρόσωπο», αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο.
Επισημαίνεται επίσης πως σε περίπτωση παράβασης των επιβληθεισών κυρώσεων, δύναται να οδηγήσει σε ποινικές κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καθώς το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων εμποδίζει τις υπόχρεες οντότητες να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και βιομηχανίες που εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων.
Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ελέγχουν τους καταλόγους οικονομικών κυρώσεων πριν προσφέρουν υπηρεσίες ή εκτελέσουν συναλλαγές για πελάτες από/ή και προς τρίτα πρόσωπα.
Για τα εν λόγω ζητήματα εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο ενημερώνει για τη σύσταση νέας ομάδας εργασίας η οποία ασχολείται με το συντονισμό και τη διαδικασία εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων.
