Της Δήμητρας Μακρυγιάννη
Μετά την βρετανική εφημερίδα Guardian και τα εκτενή ρεπορτάζ που φιλοξένησε στην ιστοσελίδα της για τις σχέσεις Ρώσων ολιγαρχών με την Κύπρο, σε ακόμη ένα μεγάλο δημοσίευμα φιγουράρει το νησί.
Το παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων, στο Πρόγραμμα Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς OCCRP έχει τίτλο ‘’Κυπριακή εταιρεία βοήθησε Ρώσο ολιγάρχη που βρισκόταν στη λίστα κυρώσεων, να μετακινήσει κεφάλαια’’.
Πρωταγωνιστής και πάλι ο ολιγάρχης Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα OCCRP κυπριακή εταιρεία φαίνεται πως βοήθησε τον Ρώσο ολιγάρχη ενώ αυτός βρισκόταν υπό το καθεστώς κυρώσεων.
Μεταξύ του 2014, όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις στον Μαλοφέγιεφ, και του 2017, όταν διέκοψαν τη συνεργασία τους, η εταιρεία υπέγραψε έγγραφα που βοήθησαν τον ολιγάρχη να μεταφέρει δάνεια μεταξύ της κυπριακής εταιρείας του και των άλλων εταιρειών του, παρά τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.
Έγγραφα που διέρρευσαν και επικαλείται το OCCRP δείχνουν πως ο Ρώσος επενδυτής μπόρεσε να ανακατέψει χρέη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των εταιρειών του με κυπριακή βοήθεια, παρά τις κυρώσεις. Κυρώσεις που απαγορεύουν σε εταιρείες της ΕΕ να συνεργάζονται μαζί του αφού μπήκε στη μαύρη λίστα για χρηματοδότηση αυτονομιστών ανταρτών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, στην ανατολική Ουκρανία. Η πλατφόρμα ζήτησε την άποψη ειδικών επί του θέματος.
Τομ Κίτνγκε, Διευθυντής Κέντρου Μελετών Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος
Ένα κενό σχεδόν τριών ετών μεταξύ των διεθνών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στον Μαλοφέγιεφ (2014) και την κυπριακή εταιρεία που τις παρατήρησε (2017) υποδηλώνει στην καλύτερη περίπτωση μια αποτυχία συμμόρφωσης. Στη χειρότερη, κάποιας μορφής συνένοχη αμέλεια.
Λεμεσόγκραντ
Στο εκτενές δημοσίευμα του OCCRP γίνεται αναφορά και στην πόλη της Λεμεσού η οποία…έχει κερδίσει όπως αναφέρεται επί λέξει το παρατσούκλι ‘’Λεμεσόγκραντ’’ χάρη στη φήμη της ως κόμβος ρωσικού υπεράκτιου πλούτου.
Μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμα η Κύπρος περιγράφεται ως η χώρα που είναι πολύ γνωστή για την χαλαρή καταπολέμηση στο ξέπλυμα χρήματος… γι’ αυτό και τη λατρεύουν οι Ρώσοι.
