Σε 3,6 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν από εταιρείες παροχής νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε Λεμεσό και Λευκωσία, βασίστηκε η έρευνα των 280 δημοσιογράφων του ICIJ που εμπλέκει την Κύπρο σε υποθέσεις «ξεπλύματος» ρωσικών κεφαλαίων.
Όπως ο ίδιος ο Οργανισμός δημοσιεύει, συνεργάστηκε με τη ΜΚΟ «Distributed Denial of Secrets» η οποία ασχολείται με τη δημοσίευση και αρχειοθέτηση εγγράφων και την Paper Trail Media. Οι δύο οντότητες φέρονται να εξασφάλισαν τα αρχεία σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις.
Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπιστευτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφορές δέουσας επιμέλειας, οργανογράμματα και υπολογιστικά φύλλα.
Οι «πηγές» των διαρροών
Χωρίς να διευκρινίζει τον τρόπο της διαρροής και της εξασφάλισης του μεγάλου όγκου εγγράφων, ο ICIJ κατονομάζει ως πηγές των διαρροών δικηγορικά και λογιστικά γραφεία της Κύπρου.
-
MeritServus + MeritKapital
-
ConnectedSky
-
CYPCODIRECT
-
DJC Accountants
-
Kallias & Associates
Η έρευνα του ICIJ καταδεικνύει φερόμενη εμπλοκή των συγκεκριμένων γραφείων στη διαχείριση κεφαλαίων και άλλες διαδικασίες που φαίνεται να παραβιάζουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε Ρώσους ολιγάρχες.
