Την έντονη αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή προκάλεσαν τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία και για το οποίο καταγράφει πολύ αρνητικές διαπιστώσεις.
Μεταξύ άλλων στην έκθεση γίνεται λόγος για υποθέσεις που θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί, σε περιπτώσεις πολιτογραφήσεων μελών της οικογένειας μεγάλου αριθμού αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, χωρίς τούτο να προβλέπεται στο σχετικό Νόμο, σε πολιτικές παρεμβάσεις για επίσπευση της διαδικασίας αριθμού πολιτογραφήσεων, σε παραχώρηση υπηκοότητας σε άτομα που δεν είχαν λευκό ποινικό μητρώο, σε άλλα άτομα που δεν είχαν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο καθώς και σε περιπτώσεις που δεν διασφαλίστηκε η προέλευση των χρημάτων από το εξωτερικό.
Φιλοξενούμενος στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο κύριος Νουρής εξήγησε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν απέστειλε σχόλια επί των ευρημάτων του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της Τριμελούς Επιτροπής που διορίστηκε για το θέμα. Yποστήριξε μάλιστα ότι η προκαταρτική έκθεση που στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι 25 σελίδες, ενώ η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι 46 σελίδες.
"Ως ο καθ ύλην αρμόδιος Υπουργός, δεν θα παραβιάσω αυτά που πρέπει να τηρήσω."
Ο κύριος Νουρής είπε ότι το ΥΠΕΣ θα απαντήσει με γραπτή δήλωση μόλις μελετήσει την έκθεση λεπτομερώς, ενώ εξέφρασε έκπληξη για τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του Γενικού Ελεγκτή για βελτίωση του επενδυτικού προγράμματος της ΚΔ.
"Μα ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι της εφημερίδας της Δημοκρατίας από τους κανονισμούς που βελτιώθηκαν μόλις προχθές στη Βουλή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2007 χωρίς κανένα κριτήριο πολιτογραφήσεων και φτάσαμε να είναι σήμερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, από αυτή την κυβέρνηση"
Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι "κάποιοι στο εσωτερικό της χώρας έχουν φροντίσει να αποδομήσουν το πρόγραμμα σε τέτοιο βαθμό που η εικόνα και του προγράμματος και της χώρας, έχει πληγεί και ίσως η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη."
Από την πλευρά του, ο Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης ανέφερε ότι κατά τη διερεύνηση των περιπτώσεων διαπιστώθηκαν ζητήματα που θα πρέπει να τύχουν διερεύνησης από άλλες υπηρεσίες, όπως την Κεντρική Τράπεζα ή την ΜΟΚΑΣ για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγονται:
- Από σύνολο 1.597 αιτήσεων, υπάρχουν 635 αιτήσεις που εκκρεμούν. Σε 91 από αυτές έχουν καταχωριστεί, από τους λειτουργούς που χειρίζονται το λογιστικό φύλλο, σημειώσεις που αφορούν σε ξέπλυμα χρήματος, πλαστά στοιχεία/έγγραφα, αιτούντες υψηλού κινδύνου (ΠΕΠ κ.λπ.), πιθανές ποινικές υποθέσεις, αμφίβολη πηγή εισοδημάτων, απάτες, φοροδιαφυγές, δωροδοκίες, κατηγορίες για πλαστογραφία, ποινές στις χώρες καταγωγής, συμπερίληψη στα Panama Papers, κ.λπ.
- Σε τρεις από τις πέντε περιπτώσεις που εξετάσαμε, δημιουργούνται εύλογες υποψίες ότι πραγματικός επενδυτής ήταν ο σύζυγος, αλλά την αίτηση την υπέβαλλε η σύζυγος του, ίσως για να μην κληθεί ο επενδυτής που ήταν πρόσωπο με προφίλ υψηλού κινδύνου, να εξηγήσει την πηγή προέλευσης των χρημάτων του. Συνεπώς, η παροχή της ευχέρειας πολιτογράφησης των συζύγων, χωρίς την πραγματοποίηση της παραμικρής επένδυσης, αυξάνει τους κινδύνους του Προγράμματος.
- Από τους πέντε φακέλους που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι, μαζί με τους πέντε πολιτογραφηθέντες αλλοδαπούς επιχειρηματίες και επενδυτές, πολιτογραφήθηκαν επίσης άλλα πέντε πρόσωπα, και συγκεκριμένα, σε μία περίπτωση η σύζυγος του πολιτογραφηθέντος και το ενήλικο τέκνο τους, σε δύο περιπτώσεις ο σύζυγος και σε μία περίπτωση ο συμβίος. Για τις δύο από τις πέντε πολιτογραφήσεις μελών της οικογένειας των πολιτογραφηθέντων διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν ούτε καν αυτά τα κριτήρια που είχε θέσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Εντοπίσαμε επίσης ότι μία, κατ’ ανάλογο τρόπο προβληματική περίπτωση, εκκρεμεί.
- Σε μία περίπτωση, υποβλήθηκε από τους τρεις αιτούντες (επενδυτής και μέλη οικογένειας) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα συνήθους διαμονής και από χώρα που φαίνεται να έχουν πρόσθετη υπηκοότητα, αλλά δεν εντοπίστηκε πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής τους (χώρα εκτός ΕΕ)
- Εντοπίσαμε τρεις περιπτώσεις στις οποίες η εξόφληση του συμφωνημένου ποσού έγινε κατά τα αρχικά στάδια ανέγερσης κατοικίας, πριν την παραλαβή του ακινήτου. Τούτο δεν αποτελεί συνήθη πρακτική της αγοράς και ενδεχομένως να υποδηλώνει μη υγιή συναλλαγή. Σε μία περίπτωση, η αξία των πέντε αποκτηθέντων ακινήτων, σε τιμές γενικής εκτίμησης ημερ. 1.1.2018 του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είναι ίση με €877.800, η οποία συγκρινόμενη με τη δηλωθείσα τιμή αγοράς (€2.070.000) είναι μικρότερη κατά €1.192.200, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει μη υγιή συναλλαγή. Επίσης, από τα στοιχεία που έχουμε λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών, πουθενά δεν εμφανίζεται η αμοιβή των Παρόχων Υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι τούτο θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό. Κατά την άποψη μας, οι πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να απασχολήσουν την ΜΟΚΑΣ και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
