Πρόστιμο €277.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόστιμο €277.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Τράπεζα Κύπρου λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και οι οποίες αφορούν την χρονική περίοδο 2008 έως 2015.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το 2020, αναφέρει η ΚΤΚ.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της.

Σημειώνει ότι η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση. 

«Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2020, αποφάσισε στις 20 Οκτωβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €277.000, λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου καθώς και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Απρίλιος 2008 (Τρίτη Έκδοση) και Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση), κατά τη χρονική περίοδο 2008 έως 2015», αναφέρει η ΚΤΚ και σημειώνει πως σε περίπτωση που το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, το ποσό θα μειωθεί κατά 15%, ήτοι στα €235.450.

Πηγές από την Τράπεζα Κύπρου αναφέρουν πως η τράπεζα προτίθεται να καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο τόσο εναντίον της απόφασης όσο και εναντίον της ποινής.

Σημειώνουν επίσης ότι η υπόθεση αφορά σε παλαιές υποθέσεις (legacy cases), ενώ παραπέμπουν στο έργο που έχει γίνει στον τομέα αυτό όπως τον τερματισμό 10.612 πελατειακών σχέσεων για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία , που αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών πέραν των €6 δισεκατομμυρίων.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Σεπτέμβριο του 2021

Tα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
27/10/2021 - 15:16

ΣχετικέςΕιδήσεις

Φορολογικές δηλώσεις: Πρόστιμο 100 ευρώ για τους "ξεχασιάριδες" (BINTEO)

Τέλος η περίοδος χάριτος στους πολίτες που έπρεπε αλλά δεν την υπέβαλαν
07/12/2021 - 21:43

Διοικητής ΚΤΚ: Παροδικό το φαινόμενο της αύξησης του πληθωρισμού

Εκτόξευση 400% σε ετήσια βάση στις αναδιαρθρώσεις δανείων το εξάμηνο του 2021
06/12/2021 - 11:59

Εκτοξεύτηκαν οι αναδιαρθρώσεις δανείων το εξάμηνο του 2021

Παρουσίασαν αύξηση 400% φτάνοντας στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Ηροδότου
06/12/2021 - 11:19

Ακριβά θα πληρώσει την κυνηγετική του εξόρμηση 38χρονος

Εντοπίστηκε σε απαγορευμένη για το κυνήγι περιοχή με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο
05/12/2021 - 12:30

«Καμπάνα» 1,5 εκατ. ευρώ της UEFA στην ΑΕΚ

Τσουχτερό πρόστιμο στην «Ένωση» για παραβιάσεις του Financial Fair Play
04/12/2021 - 09:42

Ποινή 3 αγωνιστικών κεκλεισμένων στον ΑΠΟΕΛ K19 για τα επεισόδια με Πάφο

Πρόστιμο και στον Τσάβι Ρόκα για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τη διαιτητική ομάδα
01/12/2021 - 19:40

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Η πιο κρύα νύχτα: Χιόνι και καταιγίδες με προβλήματα σε δρόμους κι ηλεκτροδότηση

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες και πιθανή χαλαζόπτωση

Άρχισαν τα όργανα: Έντονο παρασκήνιο και αντιπαραθέσεις για τοπική αυτοδιοίκηση

Μπαίνει στο τραπέζι νέο σενάριο για πέντε Μητροπολιτικούς Δήμους, έτοιμος δηλώνει ο Νουρής

"Είμαι σαν ζωντανή νεκρή": Η Γιώτα περιγράφει τον εφιάλτη της με μια ζωγραφιά

Συγκλονίζουν οι αριθμοί των καταγεγραμμένων περιστατικών οικογενειακής/συντροφικής βίας
Ελλάδα

Στο "κόκκινο" η Ελλάδα: 7.009 νέα κρούσματα, άλλοι 99 θάνατοι

Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 560 είναι ανεμβολίαστοι

Τραγωδία στην Ελλάδα: Αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο διαμέρισμά τους

Φέρουν τραύματα από όπλο - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Έβρος: Ελεύθερος ο αστυνομικός που συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές

Ο ίδιος, μαζί με τη σύντροφό του, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Διεθνή

Προειδοποίησε τον Πούτιν με "σοβαρές κυρώσεις" ο Μπάιντεν

Θα απαντήσουν με οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία αν κλιμακώσει την κατάσταση στην Ουκρανία

Έκοψαν στον αέρα τον Τσαβούσογλου επειδή δημοσιογράφος "τόλμησε" να ρωτήσει

Τα "δώρα" του Κατάρ στον Ερντογάν που αναζητεί απεγνωσμένα δεκανίκια

Το τερπνόν μετά του...ωφελίμου: Πως το Viagra βοηθά στο Αλτσχάιμερ (BINTEO)

Αμερικανική έρευνα δείχνει ότι δυνητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τη θεραπεία

tv news

Ο Στάθης κατηγορεί τη Χάιδω για όλα τα δεινά. Ένας νέος κύκλος αίματος ανοίγει..

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Mια τυχαία περιπολία φέρνει πιο κοντά την αποκάλυψη του δολοφόνου του Στεφανή..

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 08/12/2021 - 04:45SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ