Πώς προχωρούν οι έλεγχοι των πειθαρχικών συμβουλίων σχετικα με δικηγορικά γραφεία και εταιρείες που είχαν εμπλοκή στις πολιτογραφήσεις επενδυτών κατά παράβαση του νόμου για το ξέπλυμα;
Στο συγκεκριμένο ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, όσον αφορά το πειθαρχικό συμβούλιο των δικηγόρων, έχει ολοκληρωθεί ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων από τα τρία κλιμάκια και παραμένουν περίπου 300 υποθέσεις που αναμένεται να διεκπεραιωθούν μέχρι το τέλος του έτος ή στις αρχές του 2023. Παράλληλα, νέες καταγγελίες διεκπεραιώνονται άμεσα.
Ο κ. Κληρίδης υπογράμμισε πως οι πιο σοβαρές υποθέσεις έχουν ήδη μπει στον δρόμο της εκδίκασης μέσα από τα τρία κλιμάκια.
"Η διαδικασία του πειθαρχικού αφορά τα τρία κλιμάκια και αφορά κυρίως τη συμπεριφορά ενός δικηγόρου έναντι του πελάτη, της κοινωνίας, του δικαστηρίου, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας και τον περί Δικηγόρων Νόμο. Αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ διαφορετικές από υποθέσεις που αφορούν το Anti Money Laundering οι οποίες δεν εκδικάζονται από τα πειθαρχικά κλιμάκια αλλά δικάζονται από το συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν εκδοθεί πρόσφατα κάποιες αποφάσεις και αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας αυτής και των οδηγιών του Δικηγορικού Συλλόγου."
Από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί πέντε τέτοιες αποφάσεις. Επίσης εκκρεμεί ένας μεγάλος αριθμός κατηγορητηρίων ενατίον δικηγορικών γραφείων ή εταιρειών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες, ενώ εκκρεμούν και εκθέσεις του εποπτικού γραφείου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που πιθανόν να οδηγήσουν στη διατύπωση νέων κατηγοριών.
Ερωτηθείς αν προβλέπονται ποινές διαγραφής ενός μέλους σε περιπτώσεις ξεπλύματος, ο κ. Κληρίδης επεσήμανε πως το συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δεν έχει σύμφωνα με τον νόμο αρμοδιότητα να πράξει κάτι τέτοιο.Το μόνο αρμόδιο σώμα για αυτό είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
"Έχουν αφαιρεθεί όταν υπάρχει καταδίκη από Κακουργιοδικείο σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ή να γίνει επίπληξη ή να καταγγελθεί κάποιος για τα έξοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί."
Σημείωσε δε, πως αν κατά τη διάρκεια των ερευνών του Δικηγορικού Συλλόγου διαπιστωθεί ότι ενδέχεται η διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Εισαγγελία.
Μιλώντας για τις πέντε αποφάσεις που αφορούν παράβαση των νομοθεσιών του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με υποθέσεις πολιτογραφήσεων, ο κ. Κληρίδης είπε πως τουλάχιστον σε μία ή δύο από αυτές, ενδεχομένως να διαπιστώνεται η διάπραξη ποινικών αδικημάτων.
"Αυτές οι περιπτώσεις έχουν εξεταστεί από τη Γενική Εισαγγελία και εξ όσων γνωρίζω μια εξ αυτών έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου."
Κληθείς να απαντήσει κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα δημοσιοποίησης των ονομάτων των δικηγορικών γραφείων και εταιρειών που κατηγορούνται, είπε πως για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου δημοσιοποιούνται όχι μόνο το ύψος των προστίμων αλλά και το περιεχόμενο των αποφάσεων. Επίσης, όπου το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφαιρεί άδεια, το όνομα δημοσιεύεται για λόγους προστασίας του κοινού. Όσον αφορά γενικότερα στο θέμα δημοσιεύσης των ονομάτων, πρόσθεσε, πρέπει να υπάρχει σχετική έγκριση από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
"Είμαστε σε συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ζητήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις που κρίνουμε ότι είναι πολύ σοβαρές και αξίζει να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα να έχουμε τη σχετική άδεια."
